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德清县中小企业金融服务中心有限公司向浙江

  经营3年有余的网贷平台“钱满仓”或许“仓”内已经无法再“满仓”。与此同时,其“上市系”身份也快保不住了。

  但钱满仓所面临的困境远不止如此,钱满仓上市系身份天马股份与引入的股东星河世界纷纷被告上法庭。6月8日,天马股份发布公告称,公司5个银行账户合计被冻结61.8万元。

  天马股份方面表示,根据浙江省湖州市中级人民法院送达的相关法律文书,上述冻结系因德清县中小企业金融服务中心有限公司诉天马轴承集团股份有限公司(即“天马股份”)、喀什星河创业投资有限公司、浙江步森服饰股份有限公司、北京星河世界集团有限公司、北京星河互联集团有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋的民间借贷纠纷一案,德清县中小企业金融服务中心有限公司向浙江省湖州市中级人民法院申请诉前保全所致。

  值得关注的是,天马股份和星河世界的实控人均为徐茂栋,透视股权,徐茂栋也是钱满仓的实控人。2017年12月25日,钱满仓宣布获得星河世界入股,但未公布投资金额及持股比例。此前,互联网金融新闻中心曾报道,钱满仓已于2017年10月17日完成股权变更,10月26日,钱满仓宣称,A股上市公司天马股份已入股该平台。

  11月2日,天马股份发布关于媒体报道相关情况的说明公告称,天马股份以交易价款2250万元人民币购得钱满仓15%股权。天马股份表示,该次投资不构成关联交易。资料显示,钱满仓由北京佛尔斯特金融信息服务有限公司(下称“佛尔斯特”)运营。

  互联网金融新闻中心查询发现,天马股份在6月7日发布的更新版2017年财报中表示,按照佛尔斯特 100% 股权的评估价值为1.5亿元,确定佛尔斯特 15%股权的转让价格为2250万元,但天马股份并未在其财报中披露钱满仓2017年的业绩贡献。

  此前的4月28日,天马股份也赶在最后一天披露了残缺的财报。与此同时,天马股份自2018年5月3日起被实行“退市风险警示”处理,股票简称由“天马股份”变更为“*ST天马”。

  而这份财报也被审计机构普华永道中天会计师事务所(下称“普华永道”)认为公司部分商业实质存在质疑,而出具了“无法表示意见”的审计报告。且发布财报当天,天马股份及其实控人徐茂栋迎来证监会立案调查通知书。

  证监会认为,天马股份及公司控股股东、实际控制人及董事长徐茂栋涉嫌违反《中国人民共和国证券法》等相关法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定立案调查。

  据互联网金融新闻中心了解,2017年9月,浙江证监局对天马股份进行了公开警示,因其在2017年2月28日发布的《2016年度业绩快报》中预告2016年盈利1483万元,但仅仅两个月后的4月25日发布的《2016年度业绩快报修正暨年报一季报延期及股票复牌公告》又将2016年年度净利润改为亏损2.5元。

  2018年6月,天马股份发布《关于收到民事裁定书、法院传票等法律文书暨部分银行账户被冻结的进展公告》称,公司基本户被冻结42.4万元,连同其他的4个一般户合计被冻结61.8万元。而天马股份及关联方被判向原告归还借款本金1亿元,并向原告(德清县中小企业金融服务中心有限公司)支付自逾期之日起 3/天的违约金共计人民币 3750 万元。不过,天马股份在公告中将归还金额方错写为了“原告归还到期借款本金人民币 10000 万元”。

  《民事裁定书》主要显示,原告请求对上述被告所有的价值人民币 1.375亿元的财产进行保全,并已提供担保。浙江省湖州市中级人民法院裁定,冻结上述被告的银行存款 1.375 亿元,或者查封、扣押其相应价值的财产。

  而钱满仓正是上述被告旗下的资产,如若按照法院文件执行,钱满仓或将收到影响。企查查信息显示,天马股份与星河世界分别持有钱满仓15%与69%的股份,合计占股84%,具有绝对的控制权。与此同时,在获得天马股份、星河世界入股之后,钱满仓董事长任鹏变更为执行总经理,新增CFO陆影、CTO李磊与COO杨峰。

  除了被德清县中小企业金融服务中心有限公司起诉,天马股份的控股股东喀什星河创业投资有限公司(以下简称“喀什星河”)持有的公司股份也被司候冻结。喀什星河持有天马股份股票356,000,000股,占天马股份总股本的29.97%,全部被司候冻结。

  此外,互联网金融新闻中心了解到,天马股份、喀什星河、星河世界、星河互联集团有限公司、徐茂栋与陈敬波也面临着另一诉讼案件。2017年12月6日,原告胡菲与天马轴承集团股份有限公司、喀什星河创业投资有限公司、北京星河世界集团有限公司、星河互联集团有限公司、徐茂栋、陈敬波签订了《借款暨担保协议书。

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